公司办理

投資人專區

董事會

董事會概述

依據章程規定,本公司設董事5~7人,任期三年。

依公法律第192條之1及本公司章程第16條之規定,本公司全體董事選任係採候選人提名轨制。本屆董事係由董事會討論通過,並依公法律第192條之1規定,於108年4月9日至108年4月19日,受理持股1%以上股分之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於108年3月26日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其合适董事所應具備條件後,送請股東會選任之。

本公司第五屆董事會於民國108年6月14日股東常會選任,共7席,此中有3席獨立董事,董本家儿要學經歷以下表所示。

  • 董事長

    台灣茵蝶美學无限公司/代表:呂慶盛

    文明大學建築系

    霈方國際總經理
    MIKOBEAUTÉ配合創辦人

  • 董事

    晶硯糊口无限公司/代表:呂美珍

    文明大學日文系

    台灣蜜珂國際股分无限公司董事
    茵蝶商行負責人
    MIKOBEAUTÉ配合創辦人

  • 董事

    台灣配方投資控股无限公司/代表:陳建銘

    美國东南大學機械工程系碩士

    雅虎資訊台灣分公司總經理
    雅虎亞太區战略夥伴發展副總裁
    點石創新執行長

  • 董事

    林淑真

    加拿大不列顛哥倫比亞大學文學學士

    花旗銀行环球證劵保存部外資法人客戶關係經理

  • 獨立董事

    陳冠舟

    英國倫敦政治經濟學院碩士

    國票金融控股副總經理

  • 獨立董事

    尹德宇

    美國杜蘭大學 EMBA, 國立台灣大學經濟系學士

    惠普科財務暨办理處副總經理
    台達電人資處長
    研華人資副總經理

  • 獨立董事

    黃大倫

    密西根大學安娜堡分校企管碩士

    永威投資无限公司合夥人
    環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

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功效性委員會

審計委員會 Audit Committee

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公法律、 證券买卖法及其余相關法则所賦予之任務。本公司於105年6月14日設立審計委員會, 由全體三位獨立董事組成。審計委員會最少每季召開一次常會。

功效性委員會 调集人 成員
審計委員會 陳冠舟 尹德宇、陳冠舟、黃大倫

薪酬委員會 Compensation Committee

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,和董事及經理人之報酬。本公司於105年4月27日設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會最少每一年召開兩次常會。

功效性委員會 调集人 成員
薪資報酬委員會 尹德宇 尹德宇、陳冠舟、黃大倫

多元組成

董事名稱 性別 專業背景 營運判
斷才能
會計及財務
阐发才能
經營办理
才能
危機處理
才能
產業知識 國際
市場觀
領導才能 決策才能
台灣茵蝶美學无限公司
代表人:呂慶盛
產業經營者 V V V V V V V V
台灣霈方投資控股无限公司
代表人:陳建銘
產業經營者 V V V V V V V V
晶碩糊口无限公司
代表人:呂美珍
產業經營者 V V V V V V V V
林淑真 金融 V V V V   V V  
獨立董事尹德宇 人資、財務   V V       V V
獨立董事陳冠舟 金融 V V V V   V V V
獨立董事黃大倫 產業經營者 V V   V     V V
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內部考核

本公司內部考核為獨立單位, 间接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並向董事長、獨立董事(審計委員會)報告。

內部考核章程明訂內部考核覆核公司作業法式的內部节制,並報告該等节制之設計及例行實務作業是不是適當及其结果和效力;其範圍包涵公司一切作業。

考核任务首要是依據董事會通過的考核計畫執行,該考核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視须要執行專案考核或覆核。綜合上述普通性考核及專案的執行供给办理階層內部节制功效運作狀況,並及時供给办理階層以便其领会已存在或潛在缺失的别的管道。

內部考核覆核各單位所執行的自行檢查,包含檢查該作業是不是執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長、審計委員會及董事會。

本公司內部考核單位设置装备摆设專任考核人員共計1人。

內部节制聲明書

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
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組織架構

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