董事會

董事會概述

依據章程規定,本公司設董事5~7人,任期三年。

依公法律第192條之1及本公司章程第16條之規定,本公司全體董事選任係採候選人提名轨制。本屆董事係由董事會討論通過,並依公法律第192條之1規定,於108年4月9日至108年4月19日,受理持股1%以上股分之股東提出候選人名單。另於受理期間後,於108年3月26日董事會審理董事候選人名單,經董事會評估其合适董事所應具備條件後,送請股東會選任之。

本公司第五屆董事會於民國108年6月14日股東常會選任,共7席,此中有3席獨立董事,董本家儿要學經歷以下表所示。

  • 董事長

    台灣茵蝶美學无限公司/代表:呂慶盛

    文明大學建築系

    霈方國際總經理
    MIKOBEAUTÉ配合創辦人

  • 董事

    晶硯糊口无限公司/代表:呂美珍

    文明大學日文系

    台灣蜜珂國際股分无限公司董事
    茵蝶商行負責人
    MIKOBEAUTÉ配合創辦人

  • 董事

    台灣配方投資控股无限公司/代表:陳建銘

    美國东南大學機械工程系碩士

    雅虎資訊台灣分公司總經理
    雅虎亞太區战略夥伴發展副總裁
    點石創新執行長

  • 董事

    林淑真

    加拿大不列顛哥倫比亞大學文學學士

    花旗銀行环球證劵保存部外資法人客戶關係經理

  • 獨立董事

    陳冠舟

    英國倫敦政治經濟學院碩士

    國票金融控股副總經理

  • 獨立董事

    尹德宇

    美國杜蘭大學 EMBA, 國立台灣大學經濟系學士

    惠普科財務暨办理處副總經理
    台達電人資處長
    研華人資副總經理

  • 獨立董事

    黃大倫

    密西根大學安娜堡分校企管碩士

    永威投資无限公司合夥人
    環宇通訊半導體控股(股)公司董事長